martes, 10 de julio de 2012

LIBRAMIENTO INDEBIDO EN PERU

DEMANDAS DE LIBRAMIENTO INDEBIDO
Cuestión Previa- Procesal Penal
Expediente:
Sec:
Cuaderno:
Escrito Nº:
Sumilla: Cuestión Previa
SEÑOR JUEZ DEL SÉTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO PENAL DE PUNO
………………………………………………con DNI………………….. Con domicilio procesal en …………………….. en la instrucción que se me sigue por el delito contra la confianza y la buena fe en los negocios, libramiento indebido, en agravio de Benito Montes de Oca a Ud. Atentamente digo:
Que conforme al artículo 4 del código de procedimientos penales,  recurro a su despacho para plantear cuestión previa, a fin de que vuestro despacho declare la nulidad del proceso que se sigue en mi contra y se tenga por no presentada la denuncia; en atención a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
1. Que conforme al auto de apertura de instrucción expedido por su despacho con fecha……..de…………. del……….., se me imputa la comisión del delito de libramiento indebido por haber girado un cheque sin contar con la provisión de fondos suficientes, conducta tipificada en el inciso A del articulo 215 del código penal.
2. Que, en el segundo párrafo del referido articulo señala que en el delito materia de instrucción se requiere el protesto o la constancia expresa puesta por el banco girado en el mismo documento, señalando el motivo de la falta de pago.
3. Que conforme se puede apreciar en autos, el cheque no cuenta con la constancia de rechazo de pago por la falta de fondos ni ha sido protestado, por lo que no se presenta un requisito de procedibilidad indispensable para el ejercicio de la acción penal. Por ello, conforme al artículo 4 del código de procedimientos penales, planteo la presente cuestión previa a fin de que se declare nulo todo lo actuado en el presente proceso y se de por no presentada la denuncia y devolver los actuados a la fiscalía.
POR TANTO:
Sírvase UD. señor juez declarar fundada la presente cuestión previa, declarar nulo todo lo actuado y tener por no presentada la denuncia formulada en mi contra.


Puno,……… de…………….. Del………..



LIBRAMIENTO INDEBIDO EN PERU
Para hablar de este delito cabe primero mencionar que solo será posible su realización mediante el titulo valor denominado cheque por lo tanto, cualquier otro debe estar excluido del tipo penal.
Habiendo hecho dicha mención se debe precisar cual es el bien jurídico protegido por este delito.
Muchas posturas doctrinarias han surgido, tales como que el bien jurídico protegido es: el patrimonio, la buena fe (confianza), el sistema de pago, el tráfico jurídico mercantil, la expectativa de pago o el orden socioeconómico.
Si bien es cierto que toda relación comercial o cambiaria surge de la confianza que hay en el sistema socioeconómico, no consideramos que sea precisamente esta (la confianza) el bien jurídico protegido. Creemos que en realidad lo que busca proteger este tipo penal es, como lo señalan Bramont Arias y Bramont Arias Torres , el tráfico jurídico mercantil y de forma secundaria la expectativa de pago del beneficiario o endosatario.
Esto por que, al ser el cheque un Titulo Valor destinado a la circulación, la falta de fondos para el pago o la frustración del mismo generaría un punto de quiebre en ese trafico mercantil, que es precisamente lo que se busca con la emisión de los Títulos valores, la dinamicidad del comercio.
Entonces una vez definido el bien jurídico protegido, veamos cuales son los supuestos del tipo.
Debemos recordar que nuestro Código Penal tipifica este delito con 6 incisos, es decir, que para incurrir en el mismo, solo basta con la realización de uno de ellos .
Veamos cada inciso:
A) CUANDO GIRE SIN TENER PROVISIÓN DE FONDOS SUFICIENTES O AUTORIZACIÓN PARA SOBREGIRAR LA CUENTA CORRIENTE
En este supuesto, tenemos que al parecer el sujeto activo, por la descripción “el que” podría ser cualquiera, sin embargo cabe mencionar que para poder girar un cheque el sujeto debería tener la condición de cuentacorrentista, esto no quiere decir que estemos ante un delito especial puesto que al ser un delito de dominio, esta conducta la pueden realizar incluso aquellos que no sean titulares de la cuenta corriente.
Ahora para precisar bien los alcances de este inciso debemos aclarar que no cabe aquí la protección penal de los cheques que se otorguen en garantía ni de los cheques con pago diferido.
Unido al inciso uno se derivan dos planteamientos, el primero: girar sin tener fondos suficientes.
Entonces según esta descripción también serian típicos aquellos casos en donde el pago del cheque es de forma parcial, por ejemplo cuando se gira un cheque por el valor de $2000 cuando en la cuenta bancaria solo se tienen $1000.
Pero cabe la posibilidad de que el girador complete los $2000 antes de la fecha de pago del cheque. Aquí estaríamos ante una conducta típica pero que no merece un castigo penal, pues al momento de cobrar el cheque se va cancelar por el integro.
El segundo planteamiento seria cuando se gire un cheque sin tener autorización para el sobregiro, para esto la persona que gira debe hacerlo sabiendo que no cuenta con tal autorización. Este requisito para girar un cheque también esta descrito en el Artículo 173 de la Ley de Títulos Valores.
B) CUANDO FRUSTRE MALICIOSAMENTE POR CUALQUIER MEDIO SU PAGO.
Esta descripción supone que la persona que gira el cheque, frustre, de cualquier forma el pago del miso.
Dicha acción se puede realizar mediante la revocación de la orden de pago, el cierre de la cuenta, etc. Este inciso deja abierta las acciones mediante las cuales se puede realizar, ya que menciona “cualquier medio”.
Además menciona claramente que la conducta debe ser “maliciosa”. Por esto, la realización del tipo deberá ser por dolo directo, no cabiendo el dolo eventual.
C) CUANDO GIRE A SABIENDAS QUE AL TIEMPO DE SU PRESENTACIÓN NO PODRÁ SER PAGADO LEGALMENTE.
A diferencia de la descripción del primer inciso, la diferencia sustancial aquí es que en este se va realizar la acción estando totalmente seguro de que al momento de la presentación del cheque, el banco no va a pagarlo, así tenga fondos o no. Y las causas recaerían por ejemplo en los requisitos que debe tener el cheque para poder ser cobrado.
D) CUANDO REVOQUE EL CHEQUE DURANTE SU PLAZO LEGAL DE PRESENTACIÓN A COBRO, POR CAUSA FALSA.
la acción en este supuesto seria la de revocar en el plazo legal, aquí debemos remitirnos a la Ley de Títulos Valores para saber cual es precisamente ese plazo legal.
Así encontramos que según el articulo 207 que: “1. El plazo de presentación de un chuque para su pago es de 30 días. 2. Este plazo comenzara a contarse desde el día de la emisión inclusive (…)”
Entonces la revocación tendrá que darse dentro de estos 30 días antes de que el beneficiario o endosatario haya cobrado el cheque.
E) CUANDO UTILICE CUALQUIER MEDO PARA SUPLANTAR AL BENEFICIARIO O AL ENDOSATARIO, SEA EN SU IDENTIDAD O FIRMAS, O MODIFIQUE SUS CLAUSULAS, LÍNEAS DE CRUZAMIENTO, O CUALQUIER OTRO REQUISITO FORMAL DEL CHEQUE.
Estas acciones no cabrían dentro del tipo de libramiento indebido ya que hacen mayor alusión al delito de estafa y falsificación de documentos.
Se estaría ante el delito de estafa cuando el autor actúa de manera fraudulenta, aquí será difícil que el banco o la victima puedan salir del error; ante ello no se le podría imputar el delito de libramiento indebido por lo que su actuar se adecuara al de estafa, porque si no se hace ello, quedaría impune tal conducta delictiva.
Según Percy García Cavero “lo único que se ha conseguido con esta incriminación especifica es beneficiar a los autores del cobro indebido de cheques, pues su conducta se castigara, en virtud del principio se especialidad, con un tipo penal mas benigno.”
F) CUANDO ENDOSE A SABIENDAS QUE NO TIENE PROVISIÓN DE FONDOS.
El autor sabe que dicha cuenta no tiene provisión de fondos porque al intentar cobrar el cheque no pudo hacerlo ya que el banco señalo que dicha cuenta no tenia fondos. Esta conducta delictiva esta ligada a la comisión de un supuesto anterior (inciso a), se ha de advertir que la responsabilidad del endosador no exime la responsabilidad del girador del cheque sin fondos.
Como señala el último apartado del artículo estudiado para los incisos a) y f) se requiere el protesto o de la constancia expresa puesta por el banco girado en el mismo documento, señalando el motivo por la falta de pago; si el banco no lo hace será responsable por los daños y perjuicios que ocasione, pero dicha conducta no se tipifica como libramiento indebido.
El ultimo apartado también menciona que a excepción del los incisos d) y e), no procederá la acción penal, si el agente abona el monto total del Cheque dentro del tercer día hábil de la fecha de requerimiento escrito y fehaciente, sea en forma directa, notarial, judicial o por cualquier otro medio con entrega fehaciente que se curse al girado; ante lo señalado vemos que se permite al autor repara el daño, por lo que se exige al tomador que el haga requerimiento respectivo para que pueda iniciar un proceso penal.
Por tanto cabe señalar que si la conducta delictiva no se subsume dentro del tipo de libramiento indebido, dicha conducta no quedara impune ya que se adecuara al delito de estafa; lo que se tendrá que evitar es que dicha conducta se quede sin castigo.
Hay supuestos que permiten que se dé estas acciones, pero sólo ello procederá cuando se este ante un peligro que perjudique el patrimonio del girador del cheque.

viernes, 11 de mayo de 2012

DERECHO ROMANO
La expresión «Derecho romano» designa el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de Roma y, con posterioridad, de aquellos instalados en distintos sectores de su Imperio, en un espectro histórico cuyo punto de partida se sitúa a la par de la fundación de Roma (c. 753 a. C.) y que se extiende hasta mediados del siglo VI d. C., época en que tiene lugar la labor compiladora del emperador Justiniano I el conocido desde el Renacimiento como Corpus Iuris Civilis.
El re-descubrimiento de los textos justinianos en época bajo medieval ha permitido a algunos autores hablar también de «Derecho romano postclásico».
Si bien la expresión «Derecho romano» hace referencia fundamentalmente al derecho privado, lo cierto es que otros aspectos, tales como el derecho penal, el público, el administrativo, caben dentro de la denominación.
En la actualidad, el Derecho romano es objeto de estudio de una disciplina jurídica internacional, la romanística, cuya sede son las facultades de Derecho de todo el mundo. En virtud de este carácter internacional, el Derecho romano se cultiva en varios idiomas, principalmente italiano («lingua franca» de la romanística), seguido por el alemán y el español. Hasta la mitad del siglo XX hubo importantes contribuciones en francés, pero en la actualidad esta situación ha variado a la baja; el inglés es un idioma de uso minoritario en el cultivo de la disciplina, aunque se acepta como idioma científico en la mayoría de las publicaciones. El español se consolidó como idioma científico en esta disciplina a partir de la segunda mitad del siglo XX, gracias a la altura científica que alcanzó la romanística española, comandada por Álvaro d'Ors y continuada por sus discípulos.
La definición del Derecho romano se comprende mejor si se construye a partir de la comprensión de sus nociones fundamentales y de su sistema de fuentes. Sin embargo, éstas no permanecen idénticas en el transcurso de la historia del Derecho romano, sino que varían tanto en su número, como en su valor dentro del sistema de fuentes mismo. Es este sistema el que provee de nociones claves para entender lo que en Roma se entiende por derecho. Con todo, es posible adelantar que la expresión ius es la que se utiliza para señalar al derecho. Esta expresión se opone a la de fas, que designa a la voluntad divina. Esta clara delimitación entre derecho y religión es patente en testimonios que datan desde el s.III a. C., pero ello no es válido para los primeros tiempos, como se verá. A su vez, la expresión ius servirá para la identificación de diversas categorías del mismo, tales como ius civile, ius naturale, ius honorarium, o ius gentium, por nombrar algunas de las más relevantes.
DERECHO PRIVADO: 
Se divide en Derecho Civil y Derecho de Gentes.
El derecho civil, es el conjunto de leyes que son propias a los miembros de la nación que los elaborar: el derecho civil romano se aplica solamente a los ciudadanos romanos. El derecho de gente, es ese conjunto de leyes comunes a todos los hombres, peregrinos, ciudadanos o de cualquiera nacionalidad. El derecho de gentes no tiene nada en común con derecho internacional, que los romanos califican igualmente de jus gentium: este último se ocupa de las relaciones de las naciones entre ellas, y, por consiguiente forma una rama del derecho público.
Existe otra diferencia entre el derecho civil y el derecho de gentes, pero únicamente desde el punto de vista de sus orígenes: el primero procede la voluntad del legislador, mientras que el segundo proviene de la razón humana.
A estos elementos el derecho privado. Ulpiano, añade un tercero: el derecho natural; es decir, el conjunto de reglas comunes a los hombres y a los animales, la realidad, un piano ha visto en él jus naturale, un derecho ideal.
EL DERECHO PRIVADO SE DIVIDE TAMBIÉN:
El derecho escrito (jus scriptum) es el que resulta de la voluntad del legislador formulada y promulgada.
El derecho no escrito (jus non scriptum) de vienen de su voluntad, casita, manifestada por la tolerancia, de acuerdo con los usos constantes y generales (jus moribus constitutum). No se trata, entonces, de una distinción puramente material que resultaría del hecho que ciertas reglas hubieran sido escritas o no.
FUENTES DEL DERECHO ESCRITO:
Entre las fuentes del scriptum el Roma, se encuentran: las leyes y los plebiscitos los senadoconsultos, las constituciones imperiales, y los edictos de los magistrados, las respuestas de los prudentes.
La ley es una regla establecida por una autoridad superior que ejerce una potestad de mando, con la lex Valeria Horatia (305 de Roma) comienza la asimilación de los días a los plebiscitos.
El plebiscito, es una resolución de los plebeyos votada en los comicios por tribus, a propuesta de un magistrado del orden de los plebeyos.
El senado-consulto, es una resolución del senado. Bajo la república los Senatus-consultes era un los actos administrativos, políticos o de derecho público. Hubo varios muy importantes: S. C. Macedonio, S. C. Valeyano, S. C. Neroniamo, etc.
Las constituciones imperiales, designan las cesiones de los emperadores, en virtud de las varias magistraturas que revestían y de la absorción de poderes que existía en sus personas.
Hay tres especies de constituciones imperiales:
a.     Los edictos (edicta), como magistrado el emperador tenía el jus edicendi, el derecho de dictar los electos, es decir ciertas disposiciones generales que estatuían para el futuro.
Como magistrado, investido de la jurisdictio el, el emperador tenía el derecho de emitir rescriptos y decretos.
b.     Los Rescriptos (rescripta). El emperador podía ser consultado por magistrados inferiores o particulares sobre la solución de un punto de derecho contó la sentencia era un (rescripto), también conocida con el nombre de subscripciones; epitolae cuando se hace por cartas al peticionario
c.     Los decretos (decreta). El emperador podía constituir se juez en algunos juicios, juez de hecho, juez de derecho. Las sentencias se llamaban decretos. Los altos magistrados romanos, cónsules, rectores, sensuales, gobernadores, publicaban sus declaraciones (edicta).
Los electos de los magistrados constituían el juz honorarium magistratura de honor, derecho honorario creado para fortalecer, completada o corregir el derecho civil: es el derecho pretoriano. Los ediles curules publicaban un edictum aedilitium. El delito del peatón diera un año, pero llegaba a perpetuarse. Compilación oficial de Silvio Juliano.
Las contestaciones de los prudentes (responsa prudentium) son consultas orales o escritas de los jurisconsultos a los litigantes o jueces. Tuvieron durante 4 siglos (época clásica) un sol importante en la formación a derecho.
El derecho no escrito (costumbre, consuetudo) fuente originaria del derecho de los reyes y de la república, perdió su antigua autoridad bajo el imperio.
IMPORTANCIA DE LA LEGISLACIÓN ROMANA:
El este derecho romano es indispensable y fecundo en beneficios. El derecho romano constituye una escuela excelente del razonamiento: quien conoce el derecho romano dominará las dificultades que ofrece a al estudiante el análisis del derecho contemporáneos. El derecho romano perfecciona la inteligencia jurídica alavés que es incomparable instrumento de educación histórica para apreciar de nacimiento y la evolución de ciertas leyes.





jueves, 10 de mayo de 2012



La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa lo que está conforme a la regla. El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad.
El Derecho es el conjunto de reglas, impuestas por una fuerza exterior, que rigen las relaciones de los hombres que viven en sociedad. el Derecho (jus) se distingue de la ley religiosa (fas), y de la moral.
El derecho efectivo, o positivo está formado por las leyes, normativasreglamentos y resoluciones creadas por el Estado para la conservación del orden social. Se trata de normas cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los ciudadanos.
El derecho subjetivo, en cambio, es la facultad propia de un sujeto para realizar o no una cierta conducta. Se trata de la potestad que el hombre tiene, en conformidad con una norma jurídica, para desarrollar su propia actividad frente a otro.
Se considera que el derecho tiene varias características. Una de ellas es la bilateralidad (un individuo distinto al afectado está facultado para exigirle el cumplimiento de una norma), que le otorga la cualidad de imperativo atributivo al derecho. Es imperativo ya que impone un deber de conducta (como pagar impuestos) y atributivo por lo mencionado anteriormente respecto a la facultad para exigir el cumplimiento del imperativo.
Otras características del derecho son su heteronomia (es autárquico; por más que el sujeto no esté de acuerdo con el contenido de la norma, debe respetarla), alteridad (las normas jurídicas siempre refieren a la relación de un sujeto con otros) y coercibilidad (permite el legitimo uso de la fuerza estatal cuando un ciudadano no cumple con sus exigencias).